För att förhindra penningtvätt har ett flertal länder infört regler om som säger att alla företag som har kontakthandel över 15 000 euro ska anmäla det. Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som kom 2005. Direktivet innebär att företag är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt.

Enligt penningtvättslagen utövar Länsstyrelsen tillsyn över företag för att säkerställa att lagen följs. Länsstyrelsen samverkar med andra brottsbekämpande myndigheter, vilket är ett nytt arbetssätt. Tre av landets länsstyrelser ansvarar för uppdraget. Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands och Skåne län.