Sexton myndigheter har tillsammans tagit fram en första nationell riskbedömning avseende penningtvätt. Rapporten identifierar ett antal riskområden och åtgärdsbehov i det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt. Rapportens riskbedömning kommer nu ligga till grund för en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt i Sverige.

Framtagandet av strategin hade sin början den 29 november 2012 då regeringen gav sexton myndigheter i uppdrag att i samverkan ta fram en nationell riskbedömning. Finansinspektionen utsågs att samordna genomförandet av uppdraget och därefter på samtliga myndigheters vägnar rapportera riskbedömningen i två omgångar till regeringen - bedömningen avseende penningtvätt senast den 30 augusti 2013 samt avseende finansiering av terrorism senast den 28 mars 2014.

Uppdraget gavs bland annat mot bakgrund av att Sverige ska uppfylla de krav som ställs av Financial Action Task Force (FATF) att identifiera och utvärdera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. På grundval av riskbedömningen ska en nationell strategi antas och åtgärder som står i proportion till de bedömda riskerna vidtas. Arbetet kommer att inledas under hösten med målet att ha en strategi framtagen till sommaren 2014.