Enligt Europol används kontanter i något skede inom nästan alla brottstyper för att underlätta penningtvätt. Detta gäller inte bara traditionella brott som genererar kontantvinster, utan också brott som sker i samband med virtuella valutor. Där används kontanter som ett instrument för att dölja intäkternas kriminella ursprung.

– Brottslingars användning av kontanter är fortfarande en av de största hindren för framgångsrika utredningar och åtal, säger Rob Wainwright, chef för Europol.

En av de vanligaste metoderna för penningtvätt är fysisk kontantsmuggling. Det är svårt att bedöma omfattningen av denna brottsliga verksamhet, men enligt Europol är det en konservativ uppskattning att 1,5 miljarder euro i kontanter detekteras eller beslagtas av EU-medlemsstaternas myndigheter varje år.

– Att intensifiera ansträngningarna för att öka det internationella samarbetet och informationsutbytet samt inrätta en mer harmoniserad strategi hos EU:s medlemsstater angående kontanta överföringar inom EU är avgörande om vi ska kunna ta itu med dessa kriminella aktiviteter.