En 42-årig mand fra Haslev og en 46-årig mand fra Ishøj er ved Retten i Glostrup blevet idømt et år og tre måneders betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste hver for selvhvidvask og momssvig af særlig grov beskaffenhed, gennem køb af fiktive fakturaer. Sagen er kørt af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Det er første gang, at anklagemyndigheden har ført en straffesag mod personerne bag et såkaldt A-selskab, som er betegnelsen for de virksomheder, der køber fiktive fakturaer hos såkaldte fakturafabrikker. Tidligere er den type sager alene blevet ført ud fra en skatteretlig vinkel, men i juli 2018 blev der indført en ny bestemmelse om hvidvask i straffeloven, der blandt andet kriminaliserer selvhvidvask, som er omdrejningspunktet i denne sag.
De to mænd har i perioden fra marts 2019 til marts 2020 gennem deres fælles murervirksomhed hvidvasket deres egne ulovlige midler ved at betale godt tre millioner kroner for i alt 20 fiktive fakturaer. Fakturaerne blev udstedt af tre forskellige selskaber, der fungerede som såkaldte fakturafabrikker. Personerne bag disse selskaber er tidligere idømt længere fængselsstraffe for hvidvask.
Ud over fængselsdommene er begge mænd idømt hver en tillægsbøde på 585.432 kroner, svarende til det beløb som statskassen blev unddraget i moms.
Specialanklager hos NSK Stig Paulsen siger:
- Jeg er tilfreds med dommen. Det er første gang, at vi har ført en straffesag om selvhvidvask mod personerne bag et af de selskaber, der køber de fiktive fakturaer, som fakturafabrikkerne udsteder. I denne sag var der tale om selvhvidvask, fordi det var de dømtes egne kriminelle midler, de hvidvaskede.
Sverige
