Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der modtager underretningerne fra landets banker og pengeinstitutter. Underretningerne sker, når banken har en konkret mistanke om aktivitet, der enten er relateret til hvidvask eller terrorfinansiering.

Antallet af underretninger er altså fortsat stigende.

- Der er et stort fokus på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i bankerne. Det kan man fortsat se på tallene, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

I de seneste år har bankerne oprustet og ansat stadig flere medarbejdere, der alene arbejder med hvidvask og compliance. Sidste år viste en opgørelse, at der var ca. 4300 medarbejdere dedikeret alene til denne opgave. I 2018 var tallet 3200.

- Når året er omme, vurderer vi, at der vil være dobbelt så mange underretninger til SØIK om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til i 2018. Det viser, at bankernes systemer og fokus virker og fortsat fanger flere og flere, siger Ulrik Nødgaard.

Samtidig er det naturligvis vigtigt, at de mange underretninger fører til noget, og at nettet bliver endnu mere finmasket for de kriminelle.

- Derfor arbejder vi fortsat på at få et langt tættere samarbejde mellem bankerne og myndighederne, så de kriminelle kan stoppes hurtigere og mere effektivt. Det kræver, at myndigheder og banker – i et fortroligt rum – kan udveksle oplysninger. Det bør kunne lade sig gøre at få sådan en løsning op og køre. Det er kun de kriminelle, der taber på det, siger Ulrik Nødgaard.